140 политических деятелей, 12 бывших и действующих общемировых фаворитов, 50 государств. Хронология событий одного по следам из самых масштабных следствий нашего века об офшорах.
Вторую неделю мир трясет от документов о панамских оффшорах – информации о том, где хранят деньги европейские и российские политики и как умудряются не платить с них налоги. Петербургский правовой портал наблюдает за ходом событий. Материал обновляется.
Против Путина и его окружения подготавливаются очередные провокации, сказал
в понедельник, 28 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это будет информационный вброс, претендующий на объективность и сенсационность, выделил представитель Кремля, ссылаясь на полученные запросы от Международного консорциума журналистских следствий.
Песков Дмитрий
помощник Начальника Власти Президента – пресс-секретарь Президента
Песков подчернул, что в Кремле уважают таковой жанр, как журналистское следствие, но подготавливающийся материал - «неприкрытая заказуха».
В воскресенье, 3 апреля, Межгосударственный консорциум корреспондентов и Центр по изучению коррупции и оргпреступности обнародовали информацию
о сделках и офшорах, которые применяют представители политической элиты и бизнеса.
Следствие, которое вели свыше года 400 корреспондентов из 77 государств, основано на сведениях панамской организации Mossack Fonseca. Из него следует, что в формировании и поддержании теневой экономики на общемировом уровне участвуют 140 политических деятелей, 12 бывших и действующих государственных фаворитов. В частности 29 миллиардеров из список журнала "Форбс".
О том, как вовлечены в эти процессы российские госслужащие, поведало наше издание «Новая газета». В ее материалах
уточняется, что лица, приближенные к главе государства РФ Владимиру Путину, вывели из страны не менее 2 млд дол. Промежь увиденных в противоправной деятельности значились громкие фамилии:
- Дмитрий Улюкаев – сын действующего министра экономики Алексея Улюкаева;
- Дмитрий Песков – действующий пресс-секретарь президента;
- Иван Малюшин – помощник управляющего делами президента в 2003–2015-м гг.;
- Максим Ликсутов - вице-мэр Москвы;
- Андрей Турчак – губернатор Псковской области;
- Борис Дубровский – губернатор Челябинской области;
- Виктор Звагельский – народный депутат от «Единой России»;
- Михаил Слипенчук – народный депутат от «Единой России»;
- Сулейман Геремеев - член Совета Федерации от Чечни;
- Александр Бабаков – народный депутат от «Единой России»;
- Алексей Патрушев – племянник секретаря Совбеза Николая Патрушева;
- Игорь Зубов – статс-секретарь - помощник главы МВД РФ, действительный государственный советник РФ 1 класса;
- Сергей Ролдугин, виолончелист, «друг президента», крестный отец первой дочери Путина.
Кроме российских госслужащих в информации корреспондентов упоминались
глава Украинского государства Петр Порошенко, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министры Исландии и Пакистана, родственники председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, член комитета FIFA по этике Хуан Педро Дамиани, актер Джеки Чан, футболист Лионель Месси, папа английского премьера Дэвида Кэмерона, кандидат на пост аммериканского президента Хилари Клинтон и многие другие имена.
Промежь лиц, обвиняемых в присутствии оффшорных организаций, оказался и народный депутат от фракции «Единая Россия» Виктор Звагельский. Как утверждали корреспонденты в своем следствии, он являлся финальным бенефициаром организации Bariton Consultants ЛТД (БВО), что текло ему возможность покупать активы в любой точке мира, открывать счета, прятать доходы. Ведение аналогичной деятельности в области предпринимательства идёт вразрез закону о статусе парламентария, и антикоррупционным нормам.
Но сам парламентарий растолковал
, что принадлежащая ему организация практически не существует, деятельность никакую не ведет с 2009 года, но прикрыть он ее не имел возможности, потому, что не был ни ее руководителем, ни ее держателем акций.
Учитывая эти условия, парламентарий намерен пойти к судье, чтобы отстаивать право на хорошее имя.
Кроме Виктора Звагельского, сведения об участии в офшорах собрали еще на трех представителей парламента - Михаила Слипенчука, Андрея Бабакова и Сулеймана Геремеева. Присоединятся ли они к иску против корреспондентов «Новой газеты», пока неизвестно.
Пока во всем мире думают, как проконтролировать верность обнародованных документов и наказать людей, которые преступили налоговое регулирование своих государств, в Российской Федерации прежде всего волнуются об имидже президента и его окружения.
Сразу после опубликования «панамского архива» пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков объявил, что вся эта информация была сфальсифицирована самолично против Владимира Владимировича Путина и против Российской Федерации, в общем. Причиной, по которой появились информацию о противоправном утаивании денежных средств политиками и их родными со всех стран, представитель Кремля назвал
«инфицирование бациллой путинофобии».
Песков Дмитрий
помощник Начальника Власти Президента – пресс-секретарь Президента
В это же время, необходимо подчеркнуть, что именно окружение президента при таких обстоятельствах привлекло интерес общества. В последних числах Марта поэтому представители Кремля давали предупреждение, что знают о готовящемся информационном вбросе против Путина и готовы к нему. Но потому, что корреспондентам не удалось отыскать обстоятельства, прямо либо косвенно обосновывающее отношение Владимира Владимировича к заграничным счетам, приходится искусственно поддерживать интерес к этой тематике, предлагая разоблачения, к примеру, украинского президента Петра Порошенко, премьера Англии Дэвида Кэмерона либо актера Джеки Чана.
Раскрытие «панамского архива» стало такими резонансным событием, что в большей части государств на него среагировали без промедлений. О ревизиях материалов, которые, быть может, обосновывают увиливание от оплаты налогов политических и публичных деятелей, практически в один момент заговорили в нескольких государствах. Одной из первых, кто сообщил о потребности подробно изучить полученную данные, стала Исландия. В этой стране не только начались
ревизии, но и появились первые жертвы. Практически через пару часов после опубликования «панамского архива» с поста премьера удалился Сигмундур Давид Гуннлёйгссон. И не смотря на то, что он отказывался признавать свою сопричастность к офшорам, конец его карьере положили массовые протесты, и критика соратников по партии.
Следовать примеру главы исландского руководства пока никто не стал. Но сейчас проверяются операции и нескольких министров (финансов и экономики, и внутренних дел) Исландии, и бывшего главы Центрального банка, и некоторых политических деятелей.
Глава государства Эквадора Рафаэль Корреа, со своей стороны, дал обещание
, что осуществит следствие на высоком уровне. Он сообщил обитателям своей страны, что руководство ему обвинять не в чем, но в опубликованных корреспондентами материалах точно заключаются сведения о противозаконных схемах, которые применяли его соплеменники для укрытия наворованных капиталов. Аналогичные обращения сделали
в Соединенных Штатах Америки, уточнив, что изучат материалы чтобы понять, возможно ли кого-то наказать за участие в офшорах на местности Америки.Во Франции, о подданных которой прямо отмечено в панамских материалах, было решено
быстро осуществить расследование и начать судебные слушания. Таким же образом среагировали и в Швейцарии. Продемонстрированные материалы станут базой
для ревизии как фигурирующих в них юрлиц и их управления, так и банков, у коих кроме того могли быть налажены связи с организацией, помогавшей прятать деньги.Генпрокуратура Российской Федерации сообщила
о стремлении осуществить ревизию на базе журналистского следствия. Главной целью ревизии станет установление соотношения деяний указанных в этих материалах граждан нормам российского законодательства, базам межгосударственного права и обязанностям Российской Федерации перед межгосударственным сообществом по предотвращению коррупции и легализации финансовых средств, полученных противозаконным методом.
А вот китайцы посчитали
, что искать в панамских материалах им нечего. Не смотря на то, что в архиве и фигурируют имена родственников как минимум восьми нынешних и бывших участников постоянного комитета политбюро КНР, в частности шурин генсека Китая Си Цзиньпина, продемонстрированные обвинения несостоятельны, считают в китайском МИДе.
После обнародованных следствий о сокрытых счетах российских политических деятелей на «Новую газету» посыпались всевозможные обвинения – от увиливания от оплаты налогов до обналичивания денежных средств через компании-однодневки. Девять или десять месяцев назад уже звучало
предположение, что издание может получать субсидирование из-за границы на продвижение антиправительственной и антироссийской политики. Затем в законе появился запрет на управление русскими СМИ из зарубежа, было включено определение «зарубежные агенты», но «Новую газету», не обращая внимания на притязания некоторых деятелей, в «тёмный перечень» не занесли.После выпущенных следствий о финансовых махинациях опять встал вопрос о том, чтобы проконтролировать деятельность издания. Член Общественной палаты Артем Кирьянов обратился
к ФНС прося проконтролировать, как правильно и в полном ли объеме уплачивает СМИ налог на зарубежные гранты. Согласно точки зрения общественника, «специфика так называемых журналистских „следствий“ часто заключается в прямом подкупе спикеров, покупке информации за наличный расчет, денежной поддержке пула специалистов и некоммерческих компаний». В связи с этим он кроме того предлагает проконтролировать, не оперировало ли управление издания услугами компаний-однодневок для обналичивания денежных средств, полученных из зарубежа.
Не обращая внимания на то, что прямых ссылок на участие Владимира Владимировича Путина в оффшорных организациях не было, президент решил разъяснить, кому и для чего было необходимо такое следствие. Официальные обращения последовали через 3 дня после опубликования «тайных материалов» на медиафоруме Всероссийского народного фронта в Петербурге. На встрече президент сообщил
, что не видит в документах коррупционной составляющей.
Путин Владимир Владимирович
Глава государства РФ
Одновременно с этим Путин выделил, что страну пробуют раскачать изнутри: сделать россиян свыше послушными, понизить доверие к государственным органам и госуправления. Все эти способы уже продемонстрировали свою результативность на протяжении Первой мировой, напомнил он.
Не смотря на то, что во многих европейских государствах «панамский слив» привёл к бурной реакции, в Российской Федерации официальные СМИ частично эту тематику «заткнулись». Но кое-какие родные к власти специалисты начали разъяснять, по какой причине верить панамским документам трудно. Так, член Зиновьевского клуба МИА "Российская Федерация сейчас", руководитель Университета ЕврАзЭС Владимир Лепехин пишет
:
В Российской Федерации привыкли к тому, что ничего сверхъестественного от Запада — в сравнении с тем, что уже было в последнее столетие, — ждать не приходится. Но все же сохраняли надежду: что если? Тем свыше что особенный упор делался на том, что будет подловлен не кто другой, как глава государства Российской Федерации. Мировой сенсации не случилось… В действительности, в общемировом информационном пространстве был прорекламирован масштабный коммерческий проект, нацеленный на монополизацию рынка "журналистских следствий" и имеющий важную политическую начинку.
Полпред руководства РФ в Конституционном суде Российской Федерации Михаил Барщевский, со своей стороны, сообщил
, что не заметил криминала в раскрытых документах. Все это «пшик воздушного шарика».
Барщевский Михаил Юрьевич
Полпред Руководства в Конституционном, Главном и Высшем арбитражном судах
Обитатели основного государств, о политиках коих упоминалось в панамском следствии, продемонстрировали недовольство деяниями своих начальников массовыми пикетами. Потому, что многие россияне вообще говоря не определили о "панамских документах", в Российской Федерации реакция населения была «скромнее». СМИ, к примеру, сказали, что 7 апреля в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице пробежал
народный сход за освобождение с занимаемой должности президента. Приблизительно полсотни обитателей Северной столицы решили выразить свое недовольство реакцией российского главы страны на рассекреченные материалы. Кое-какие из митингующих сделали из газет панамки. В таком же головном уборе Путина нарисовали на плакатах, расклеенных на остановках публичного транспорта в Москве.
7 апреля было вынесено определение
Арбитражного суда Саратовской области по иску обитателя города Балаково Николая Суворова. Он обратился
с иском, в котором требовал
об отрешении Путина В. В. от занимаемой должности, как врага народа, приятеля олигархов и госслужащих, за разграбление Российской Федерации и обнищание Российского народа, за разбогатение госслужащих, финансистов, миллиардеров-преступников.
Предполагалось, что подготовительное совещание по этому делу начнется 28 апреля. Но уже в четверг, 7 апреля, как раз в то время как тематика офшоров стала популярной, судьи объявили, что притянуть президента к любой установленной федеральным законом ответственности, в частности уголовной, нереально ввиду статьи 91 Конституции РФ. Другими словами, судебное разбирательство было остановлено из-за гарантированной главе государства страны неприкосновенности. Напомним, такой же неприкосновенностью владеют и парламентарии Государственной думы.
Американские власти готовы увеличить
перечень лиц и организаций, против коих действуют антироссийские санкции. Новый список предполагается продемонстрировать в июне, исходя из этого разведслужбы еще успеют проанализировать верность опубликованных сведений, считают политологи.Кроме лиц, о коих произнесено в следствии, США постараются отыскать данные об их пособниках и ассистентах. На эти лица и организации, в случае их обнаружения, тоже распространится воздействие американских санкций.
8 апреля английская политическая элита "настойчиво попросила"
от премьера Дэвида Кэмерона срочно удалиться в отставку. Если он признался, что принял участие в деятельности оффшорных организаций через 6 лет после управления страной, значит, ему нельзя доверять, говорят оппоненты Кэмерона.Под внимание попал и глава государства Аргентины Маурисио Макри. Он был обвинен
в увиливании от оплаты налогов и других налоговых правонарушениях. Об импичменте либо досрочном снятии полномочий самостоятельно пока речи не идет.В Украине тоже неспокойно. У здания власти президента собрались
митингующие из различных регионов страны с притязанием осуществить люстрацию МВД и увидеться с президентом. Петр Порошенко к протестующим не вышел, исходя из этого они после обеда подожгли покрышки и дали обещание продолжить демаршы.
В субботу, 9 апреля, в Лондоне пробежали многотысячные демаршы, участники которой требовали
уволить премьера Дэвида Кэмерона. Из «панамского архива» следовало, что госслужащий владел акциями на сумму в 43 тысячи долларов в оффшорной организации своего отца. Сам Кэмерон рассказал о том, что у него были сокрытые денежные средства, но настаивает, что закон не преступал, потому, что перед тем, как стать с премьером реализовал все активы.Госслужащий даже обнародовал
декларации по налогам за последние шесть лет, чтобы народ знал, что никаких правонарушений он не совершал.
Европейские политики не только наблюдают на «панамский архив» как на возможность осуществить следствие по обстоятельствам увиливания от налогов, но и как потребность поменять способы борьбы с отмыванием денежных средств. В Министерстве финансов Германии сообщили
, что желают сделать «регистр по борьбе с отмыванием финансовых средств», в который будет введена информация о существующих предпринимательских структурах и бенефициарах. Помимо этого, предлагается усилить наказание, в частности аннулировать срок давности, за увиливание от налогов и вывод средств. не разрешать оффшорные территории безтолку, посчитали в Германии. Тем свыше, что сами по себе офшоры разрешены. Законом основного государств наказываются попытки обладателей активов не платить налоги вообще говоря, и не декларировать свои доходы и источники их возникновения.
Со слов
виолончелиста Сергея Ролдугина, о том, что он миллиардер, отмывающий деньги в офшорах, он был оповещен лишь после публикации «панамского архива». Он не утаивает, что сейчас у него имеется маленькая часть акций в банке «Российская Федерация», который попал под санкции США еще в 2014 году. По оценкам
РБК, Ролдугину принадлежит часть на сумму режима 550 миллионов рублей. Но все деньги его идут на поддержку культуры, настаивает он.По рассказам его приятелей и друзей, обвиненный в отмывании денежных средств в офшорах музыкант - человек весьма честный, и все свои деньги затрачивает только на продвижение культуры. Сам Ролдугин на этом фоне поведал, как выручал от разрушения Алексеевский дворец в Петербурге (Дом музыки), и как приобретал инструменты для молодых музыкантов и пробовал оформить их в собственность госучреждений.заслуженый артист Российской Федерации кроме того поведал, откуда у него имеется часть в банковском бизнесе.
Ролдугин Сергей
заслуженый артист РФ, музыкант, виолончелист
Еще выступая на медиафоруме Всероссийского народного фронта в Петербурге, 6 апреля Владимир Владимирович Путин выделил, что пару лет назад влияниям удалось спасти наши кабельные сети от зарубежного оператора. Но об этой сделке мало кто знал, исходя из этого информация показалась не очень увлекательной.Позднее, 10 апреля, канал «Российская Федерация 24» сказал
, что материалы, опубликованные в «панамском архиве», отражают деятельность правительства по возврату наших кабельных сетей. По версии корреспондентов, организация "Национальные телекоммуникации" с аудиторией в пару десятков миллионов зрителей была выведена в офшор для ее последующей продажи. В ФСБ узнали, что на эту организацию – признанную властями стратегическим активом – положили глаз американцы. Чтобы не допустить перехода к зарубежному обладателю, служба безопасности начала проводить операцию по возврату организации. Чтобы купить акции "Национальных телекоммуникаций" образовали пул из нескольких российских организаций и банков - "Национальная Медиа Группа", "Северсталь", "Сургутнефтегаз", Сбербанк, ВТБ и "Газпромбанк". За свою организацию обладатель получил полтора миллиарда долларов через офшор. Позднее кабельные сети отдали Ростелекому, а деньги, положенные в них, возвратили бизнесменам без добавочных процентов, уточнили корреспонденты.
Издание The Вашингтон Пост разместило в понедельник, 11 апреля статью, в которой выдвинуло предположение, что именно Российской Федерации в наивысшей степени выгоден «панамский архив». Корреспондент популярной в Соединенных Штатах Америки газеты указывает
, что в начале 2015 года утечку информации из панамской организации Mossack Fonseca внес предложение потребить «хакер, которого поддерживают власти России». Поэтому с его подачи и началось следствие, известное сейчас как «панамские документы». Вторым аргументом стало отсутствие сведений, которые бы имели возможность нанести урон Путину, пишет издание. А против украинского президента Петра Порошенко и против премьера Британии Дэвида Кэмерона, которые «не дружат» с русским главой, обстоятельств, талантливых сломать их политическую карьеру, значительно больше. Издание кроме того постаралось растолковать, по какой причине в Российской Федерации на новость о «панамском архиве» население среагировало инертно. В первую очередь, это согласовано с высокой известностью главы страны Владимира Владимировича Путина. Во-вторых, большая часть россиян убеждённо, что руководящие их страной люди очень сильно коррумпированы, исходя из этого присутствие оффшорных организаций у парламентариев и губернаторов для них не стало сенсацией.
Петербургский правовой портал продолжит наблюдать за продвижением событий около коррупционного скандала.
Прочтите еще интересный материал по теме
юрист юридическая. Это вероятно может оказаться познавательно.
